주주권리 강화
이사 선임에 있어 소액주주 권리 강화를 위한 집중투표제 도입('04.3)
지배구조
포스코홀딩스는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는
선진형 지배구조 구축을 위해 노력하고 있습니다.
주주권익 강화
주주 참여 확대
주주의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표제 도입('19.2)
주주 소통 혁신 및 참여 편의성 제고를 위한 전자주주총회 도입 ('26.3)
이사회 독립성 강화
사외이사 명칭을 독립이사로 변경('26.3)하고 이사회 의장을 독립이사 중에서 선임 ('06.3~)
감사 기구 독립성 강화
감사의 독립적 감독 기능 강화를 위한 분리선출 감사위원 2인 선임 ('26.3)
주총 의결권 행사 현황
제58기 정기주주총회, 2026년 3월 24일
* 58기 정기주주총회 참석주식수 31,615,686주 *최대주주/특수관계인 제외 참석률 30.1%
(단위 : 주)
| 안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 |
① 총 의결권 행사 주식수(A)1) |
찬성 주식수(B) (비율, %)2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)3) |
|||||||
| 제1호 의안 | 보통 | 제58기 재무제표 승인 | 가결 | 73,206,732 | 29,201,639 | 28,519,107(97.7%) 682,532(2.3%) | |
| 제2호 의안 | 제2-1호 의안 | 특별 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,492,699(99.6%) 122,987(0.4%) |
| 제2-2호 의안 | 특별 | 분리선출 감사위원 수 증원 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,479,521(99.6%) 136,165(0.4%) | |
| 제2-3호 의안 | 특별 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,497,767(99.6%) 117,919(0.4%) | |
| 제2-4호 의안 | 특별 | 전자주주총회 도입 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,548,124(99.8%) 67,562(0.2%) | |
| 제2-5호 의안 | 특별 | 분리형 집중투표제 조항 삭제 | 가결 | 71,447,792 | 27,442,699 | 27,305,328(99.5%) 137,371(0.5%) | |
| 제3호 의안 | 제3-1호 의안 | 보통 | 사내이사 이주태 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 30,604,820(96.8%) 1,010,866(3.2%) |
| 제3-2호 의안 | 보통 | 사내이사 김기수 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 30,707,917(97.1%) 907,769(2.9%) | |
| 제3-3호 의안 | 보통 | 사내이사 정석모 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,171,303(98.6%) 444,383(1.4%) | |
| 제4호 의안 | 보통 | 기타비상무이사 이희근 선임의 건 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 30,982,866(98.0%) 632,820(2.0%) | |
| 제5호 의안 | 보통 | 사외이사 김주연 선임의 건 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,312,686(99.0%) 303,000(1.0%) | |
| 제6호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 김준기 선임의 건 | 가결 | 71,447,792 | 27,442,699 | 25,831,949(94.1%) 1,610,750(5.9%) | |
| 제7호 의안 | 보통 | 이사보수한도 | 가결 | 73,191,195 | 31,581,303 | 29,200,692(92.5%) 2,380,611(7.5%) | |
※ 참석주식수 및 참석률 : 58기 정기주주총회의 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(2-1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며,
이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
1) 의결권 행사 주식수(A) = 찬성 주식수(B) + 반대·기권 등 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
3) 반대·기권 등
주식수 비율(%) = (C/A) X 100
소유와 경영의 분리
독립적 이사회와 전문경영진間 견제와 균형이 조화를 이루는 선진적 지배구조 추구
이사회의 독립성
-
CEO와 이사회 의장 분리
대표이사 회장은 이사회 결의로 사내이사
중에서, 이사회 의장은 사외이사 중에서 선임 -
객관적인 사외이사 선임 절차
사외이사 독립성/다양성 가이드라인을
최대한 준수하여 운영중 -
이사회 구성 체계
사외이사 중심의
이사회 구성
회장후보추천위원회 운영
투명하고 독립적인 CEO 선임을 위해
정관에 관련 규정 신설('06.2)
사외이사 중심의 전문위원회 활성화로
효율적 의사결정 수행
이사회 산하 6개 전문위원회 위원장이 전원 사외이사로 구성
(전문위원회 항목 참조)
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 채택 여부 | 상세내용 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | O | 2004.3 |
| 임직원 윤리 규정 도입 | O | 2003.6 |
| 집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 | O | - |
| 이사회 구성(과반수 사외이사) | O | 사내이사 4인, 사외이사 6인 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | O | 사외이사 중 이사회 의장 선임 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | O | - |
| 이사 추천 위원회 구성 | O | 사외이사 3인 |
| 보상위원회 구성 | O | 사외이사 4인 |
| 감사위원회 구성(사외이사 전원) | O | 사외이사 3인 |
| 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | O | - |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | - |
| 이사회 활동 내용 평가 | O | 2010.12 |
| 외부감사인의 독립성 유지 | O | - |
| 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | O | - |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
| 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | O | - |
| 사외이사 윤리강령 제정 | O | 2010.12 |
관련 문서
이사회 주요 역할
핵심 경영전략 및 경영목표 설정,
경영성과 모니터링
- 핵심 경영전략 및 연도사업계획 수립을 위한 토론
- 중요한 투자계획 및 구조조정계획 심의
- 분기별 경영실적 모니터링
경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상
- 사내이사 후보 추천
- 사내이사 중 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여
- 경영진 평가보상계획 결정
전문위원회
ESG위원회
사외3인, 사내1인
- ESG 정책 이행 모니터링 및 지속가능보고서 발간
- 이사회 및 전문위원회 운영에 관한 사항 검토
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래 사전심의 및 승인
이사후보추천위원회
사외3인
- 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회 추천
- 사외이사후보추천자문단 선임 등
- 사내이사 후보 사전검토 및 자격심사 등
평가보상위원회
사외4인
- 경영진 평가보상계획 검토 및 평가 실시
재정위원회
사외3인, 사내1인
- 중요 사업의 투자계획에 대한 사전심의, 의결
- 중요한 사채모집 및 자금차입의 사전심의, 의결 등
감사위원회
사외3인
- 경영진의 업무진행에 대한 적법성 감사
- 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 적정성 검토
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 등
회장후보군관리위원회
사외이사 전원
- 후보 기본 자격요건 사전심의
- 후보군 Pooling 결과 및 육성 계획 승인 등
이사회 구성
사외이사
유진녕
이사회 의장
회장후보군관리위원회 위원장
이사후보추천위원회 위원
평가보상위원회 위원
최초 선임일
- 2022.3.18
임기
- 2025.3월~2028.3월
주요경력
- 현 엔젤식스플러스 대표
- 현 KAIST 화학생명공학과 겸직교수
- 전 LG화학 CTO/사장
- 전 LG화학 기술연구원장/사장
- 전 국가과학기술심의회 위원
유영숙
평가보상위원회 위원장
ESG위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
- 2021.3.12
임기
- 2024.3월~2027.3월
주요경력
- 현 기후변화센터 명예이사장(비상임)
- 현 마크로젠 사외이사
- 전 기후변화센터 공동대표
- 전 환경부 장관
- 전 한국과학기술연구원(KIST) 부원장
권태균
재정위원회 위원장
ESG위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
- 2021.3.12
임기
- 2024.3월~2027.3월
주요경력
- 현 금호석유화학 사외이사
- 전 주아랍에미리트 대사
- 전 조달청장
- 전 재정경제부 경제자유구역기획단장
- 전 지식경제부 무역투자실장
손성규
이사후보추천위원회 위원장
감사위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
- 2022.3.18
임기
- 2025.3월~2028.3월
주요경력
- 현 연세대학교 경영대학 명예교수
- 전 한국회계학회장
- 전 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
- 전 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원
김준기
ESG위원회 위원장
이사후보추천위원회 위원
감사위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
- 2023.3.17
임기
- 2026.3월~2029.3월
주요경력
- 현 연세대학교 법학전문대학원 교수
- 현 국제스포츠중재재판소 중재위원
- 현 국제상업회의소 국제중재법원(ICC) 위원
- 전 국제중재실무회의(KOCIA) 회장
- 전 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터 센터장
- 전 Foley & Lardner 로펌 변호사
박성욱
감사위원회 위원장
평가보상위원회 위원
재정위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
- 2024.3.21
임기
- 2024.3월~2027.3월
주요경력
- 현 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 사외이사 (비상장)
- 전 한국공학한림원 이사장
- 전 SK하이닉스 경영자문위원/부회장
- 전 SK수펙스추구협의회 ICT위원장
- 전 SK하이닉스 대표이사 부회장
- 전 한국반도체산업협회장
김주연
평가보상위원회 위원
재정위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
- 2026.3.24
임기
- 2026.3월~2029.3월
주요경력
- 현 SK이노베이션 사외이사
- 전 P&G 한국/일본지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자
- 전 P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장
- 전 P&G 한국 대표이사 사장
사내이사
장인화 대표이사 회장
최초 선임일
- 2024.3.21
임기
- 2024.3월~2027.3월
주요경력
- 현 포스코홀딩스 대표이사 회장
- 전 포스코 철강부문장, 대표이사 사장
- 전 포스코 철강생산본부장, 사내이사 부사장
이주태 대표이사 사장
최초 선임일
- 2025.3.20
임기
- 2026.3월~2027.3월
주요경력
- 현 포스코홀딩스 미래전략본부장, 대표이사 사장
- 전 포스코홀딩스 경영전략팀장, 부사장
- 전 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장
정석모 부사장
최초 선임일
- 2026.3.24
임기
- 2026.3월~2027.3월
주요경력
- 현 포스코홀딩스 사업시너지본부장, 사내이사 부사장
- 전 포스코 산업가스사업부장, 전무 / 포스코중타이에어솔루션 사장 겸임
- 전 포스코 산업가스사업추진반장, 전무
김기수 부사장
최초 선임일
- 2024.3.21
임기
- 2026.3월~2027.3월
주요경력
- 현 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹 CTO 겸임, 사내이사 부사장
- 전 포스코 기술연구원장
- 전 포스코 공정연구소장
기타비상무이사
이희근 사장 / 포스코
최초 선임일
- 2026.3.24
임기
- 2026.3월~2027.3월
주요경력
- 현 포스코 대표이사 사장
- 전 포스코 설비강건화TF팀장, 부사장
- 전 포스코 안전환경본부장, 사내이사 부사장
이사회 의결사항
- 2026년
- 2025년
- 2024년
- 2023년
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1회 | 2026.2.3 | 제58기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 10/10 |
| 2-2회 | 2026.2.19 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 | 가결 | 10/10 |
| 2-3회 | 2026.2.19 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 10/10 |
| 2-4회 | 2026.2.19 | 제58기 정기주주총회 부의안건 | 가결 | 10/10 |
| 2-5회 | 2026.2.19 | 자기주식 소각 및 자기주식 보고서 | 수정가결 | 10/10 |
| 2-6회 | 2026.2.19 | 이사회 운영 개선 및 관련 규정 개정 | 가결 | 10/10 |
| 3-1회 | 2026.3.24 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2026.3.24 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2026.3.24 | 전문위원회 위원 선임 | 수정가결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2026.4.3 | 정책자금 차입의 건 | 가결 | 12/12 |
| 5-1회 | 2026.5.12 | 2026년 1분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 5-2회 | 2026.5.12 | DLE Demo Plant 투자 | 가결 | 12/12 |
| 5-3회 | 2026.5.12 | 포스코아르헨티나 지급보증 | 가결 | 12/12 |
| 5-4회 | 2026.5.12 | 포스코글로벌센터 본관 공사계약 체결 | 가결 | 12/12 |
| 5-5회 | 2026.5.12 | 포스코와의 거래총액 한도 설정 | 가결 | 12/12 |
| 1-1회 | 2025.2.5 | 그룹 중장기 경영전략 및 2025년 연결 경영계획 | 가결 | 10/10 |
| 1-2회 | 2025.2.5 | 제57기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 10/10 |
| 1-3회 | 2025.2.5 | 2025년도 자금조달 계획 | 가결 | 10/10 |
| 1-4회 | 2025.2.5 | 내부회계관리규정 개정 | 수정가결 | 10/10 |
| 1-5회 | 2025.2.5 | 회사 성과평가 및 임원보상체계 개선 | 수정가결 | 10/10 |
| 2-1회 | 2025.2.19 | 사내이사 후보 추천 | 가결 | 10/10 |
| 2-2회 | 2025.2.19 | 정관 일부 변경의 건 | 수정가결 | 10/10 |
| 2-3회 | 2025.2.19 | 제57기 정기주주총회 부의 안건 | 가결 | 10/10 |
| 2-4회 | 2025.2.19 | 자기주식 소각 및 자기주식 보고서 | 가결 | 10/10 |
| 3-1회 | 2025.3.20 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 10/10 |
| 3-2회 | 2025.3.20 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가결 | 10/10 |
| 3-3회 | 2025.3.20 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-1회 | 2025.5.13 | 2025년 1분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 4-2회 | 2025.5.13 | 영남지역 산불피해 복구 성금 출연(추인) | 가결 | 10/10 |
| 4-3회 | 2025.5.13 | NMC 차입금 지급보증 연장 계획 | 가결 | 10/10 |
| 4-4회 | 2025.5.13 | 포스코퓨처엠 유상증자 참여 | 가결 | 10/10 |
| 4-5회 | 2025.5.13 | 포스코필바라리튬솔루션 유상증자 참여 | 가결 | 10/10 |
| 4-6회 | 2025.5.13 | 포스코GS에코머티리얼즈 유상증자 참여 | 가결 | 10/10 |
| 4-7회 | 2025.5.13 | 이사회 운영규정 개정 | 가결 | 10/10 |
| 5-1회 | 2025.7.3 | 장가항·청도 지분 매각 | 가결 | 10/10 |
| 7-1회 | 2025.8.12 | 2025년 2분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 7-2회 | 2025.8.12 | 전국 집중호우 피해 복구 성금출연 (추인) | 가결 | 10/10 |
| 8-1회 | 2025.11.11 | 2025년 3분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 8-2회 | 2025.11.11 | 호주 리튬광산 투자 | 가결 | 10/10 |
| 8-3회 | 2025.11.11 | 산재가족돌봄재단 설립 기금 출연 | 가결 | 10/10 |
| 9-1회 | 2025.12.8 | 그룹 중장기 경영전략 및 2026년 연결 경영계획 | 가결 | 10/10 |
| 9-2회 | 2025.12.8 | 2026년 사채 발행한도 설정 | 가결 | 10/10 |
| 9-3회 | 2025.12.8 | 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 | 가결 | 10/10 |
| 1-1회 | 2024.1.31 | 제56기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2024.2.8 | 사내이사 후보(대표이사 회장 후보) 추천 | 가결 | 11/12 |
| 3-1회 | 2024.2.21 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 (대표이사 회장 이외의 후보) | 수정가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2024.2.21 | 정관 및 이사회 관련 규정 개정 | 가결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2024.2.21 | 제56기 정기주주총회 부의 안건 | 수정가결 | 12/12 |
| 3-4회 | 2024.2.21 | 회사 성과평가 체계 개선 | 가결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2024.3.21 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-2회 | 2024.3.21 | 대표이사 회장 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-3회 | 2024.3.21 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-4회 | 2024.3.21 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여 | 가결 | 10/10 |
| 5-1회 | 2024.4.19 | 준법지원인 선임 | 가결 | 10/10 |
| 6-1회 | 2024.5.14 | 2024년 1분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 6-2회 | 2024.5.14 | 2024년 수정 경영계획 | 가결 | 10/10 |
| 6-3회 | 2024.5.14 | 이사보수기준 개정 | 가결 | 10/10 |
| 6-4회 | 2024.5.14 | 준법통제기준 개정 | 가결 | 10/10 |
| 7-1회 | 2024.7.12 | 자기주식 소각 및 매입 계획 | 가결 | 9/10 |
| 8-1회 | 2024.8.9 | 2024년 2분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 8-2회 | 2024.8.9 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 10/10 |
| 9-1회 | 2024.11.1 | 2024년 3분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 9-2회 | 2024.11.1 | 포스코퓨처엠 발행 신종자본증권 인수 참여 | 가결 | 10/10 |
| 9-3회 | 2024.11.1 | 포스코홀딩스 소유 철강 지분이관 계획 | 가결 | 10/10 |
| 10-1회 | 2024.12.13 | 2025년도 POSCO 및 포스코 브랜드 사용계약 | 가결 | 10/10 |
| 10-2회 | 2024.12.13 | 2025년 포스코센터 임대차계약 | 가결 | 10/10 |
| 10-3회 | 2024.12.13 | 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 | 가결 | 10/10 |
| 10-4회 | 2024.12.13 | 포스코글로벌센터 건립 | 가결 | 10/10 |
| 10-5회 | 2024.12.13 | 투자주식 매각 | 가결 | 10/10 |
| 1-1회 | 2023.1.28 | 제55기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 수정가결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2023.2.16 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 | 가결 | 12/12 |
| 2-2회 | 2023.2.16, 2023.2.20 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 12/12 |
| 2-3회 | 2023.2.20 | 제55기 정기주주총회 부의 안건 | 가결 | 12/12 |
| 3-1회 | 2023.3.17 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2023.3.17 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2023.3.17 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가결 | 12/12 |
| 3-4회 | 2023.3.17 | 2022년도 임원 주식보상에 따른 자기주식 처분의 건 | 가결 | 12/12 |
| 3-5회 | 2023.3.17 | 본점 소재지 이전의 건 | 가결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2023.4.7 | 인도네시아 배터리용 니켈제련 사업 투자 | 가결 | 12/12 |
| 5-1회 | 2023.5.12 | 2023년 1분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 5-2회 | 2023.5.12 | 국내 황산니켈 정제 합작투자 사업 | 가결 | 12/12 |
| 6-1회 | 2023.6.16 | 인도네시아 배터리용 니켈 습식제련 사업 투자 | 가결 | 12/12 |
| 7-1회 | 2023.8.8 | 2023년 2분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 7-2회 | 2023.8.8 | 포스코홀딩스 소유 철강 지분이관 및 포스코 자산매입 계획 | 가결 | 12/12 |
| 8-1회 | 2023.11.3 | 2023년 3분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 8-2회 | 2023.11.3 | 친환경시범주택 매입 계획 변경 | 가결 | 12/12 |
| 8-3회 | 2023.11.3 | 2024년 안전보건 계획 | 가결 | 12/12 |
| 9-1회 | 2023.12.19 | 포스코型 新지배구조 확립을 위한 이사회 관련 규정 개정 | 수정가결 | 12/12 |
| 9-2회 | 2023.12.19 | 중장기 경영전략 및 2024년 연결 경영계획 | 가결 | 12/12 |
| 9-3회 | 2023.12.19 | 금융투자주식 매각 | 가결 | 12/12 |
| 9-4회 | 2023.12.19 | 포스코이앤씨 보유 포스코와이드 지분 인수 | 가결 | 12/12 |
| 9-5회 | 2023.12.19 | 2024년도 POSCO 및 포스코 브랜드 사용계약 | 가결 | 12/12 |
| 10-1회 | 2023.12.21 | CEO후보추천위원회 설치 및 운영 | 가결 | 12/12 |
외부감사인 선임 현황
| 외부감사인 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| EY한영 | 2023.12.19 | 2024년~2026년(3개년) | 적정(2025년) |
공시/공고
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2025. 8. 1
포스코홀딩스 사외이사 예비후보 추천 공고
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2024.10.21
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