“포스코홀딩스는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배구조 구축을 위해 노력하고 있습니다.”
주주권익 강화
주주권리 강화
이사 선임에 있어 소액주주 권리 강화를 위한 집중투표제 도입(’04.3)
주주의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표제 도입('19.2)
주총 의결권 행사 현황 (제55기 정기주주총회, 2023년 3월 17일)
(단위 : 주)
| 안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(①) | ①중 의결권 행사 주식수(A)1) | 찬성 주식수(B) (비율, %)2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)3) |
|||||||
| 제1호 의안 | 보통 | 제55기(’22.1.1.~’22.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 46,974,931
(87.0%) |
|
| 7,046,762
(13.0%) |
|||||||
| 제2호 의안 |
제 2-1 호 |
특별 | 정관 일부 변경의 건 : 본점소재지 변경 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 51,508,281
(95.3%) |
| 2,513,412
(4.7%) |
|||||||
| 제 2-2 호 |
특별 | 정관 일부 변경의 건: 서면에 의한 의결권 행사 폐지 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 39,204,818
(72.6%) |
|
| 14,816,875 (27.4%) |
|||||||
| 제 2-3 호 |
특별 | 정관 일부 변경의 건: 기말 배당기준일 변경 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 52,625,369 (97.4%) |
|
| 1,396,324 (2.6%) |
|||||||
| 제3호 의안 |
제 3-1 호 |
보통 | 사내이사 정기섭 선임의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 43,618,751
(80.7%) |
| 10,402,942
(19.3%) |
|||||||
| 제 3-2 호 |
보통 | 사내이사 유병옥 선임의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 42,906,536
(79.4%) |
|
| 11,115,157 (20.6%) |
|||||||
| 제 3-3 호 |
보통 | 사내이사 김지용 선임의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 43,449,303 (80.4%) |
|
| 10,572,390 (19.6%) |
|||||||
| 제4호 의안 | 보통 | 기타비상무이사 김학동 선임의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 38,381,607
(71.0%) |
|
| 15,640,086 (29.0%) |
|||||||
| 제5호 의안 | 보통 | 사외이사 김준기 선임의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 52,455,580
(97.1%) |
|
| 1,566,113 (2.9%) |
|||||||
| 제6호 의안 | 보통 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75,849,177 | 54,021,693 | 51,540,266
(95.4%) |
|
| 2,481,427 (4.6%) |
|||||||
1) 의결권 행사 주식수(A) = 찬성 주식수(B) + 반대·기권 등 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
3) 반대·기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
소유와 경영의 분리
이사회의 독립성
이사회 구성
- 사외이사 8인 이내, 사내이사 5인 이내
CEO와 이사회 의장 분리
- 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임
- 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임
객관적이고 투명한 사외이사 선임 절차 운영
- 사외이사 독립성/다양성 가이드라인을 최대한 준수하여 운영중
CEO 후보추천 위원회 운영
투명하고 독립적인 CEO 선임을 위해 정관에 관련 규정 신설(’06.2)
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항
| 모범규준 권고사항 | 포스코홀딩스 채택 여부 | 회의 목적사항 |
|---|---|---|
기업지배구조헌장 도입 |
O | 2004.3 |
임직원 윤리 규정 도입 |
O | 2003.6 |
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 |
O | - |
이사회 구성(과반수 사외이사) |
O | 사내이사 5인, 사외이사 7인 |
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 |
O | 사외이사 중 이사회 의장 선임 |
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 |
O | - |
이사 추천 위원회 구성 |
O | 사외이사 3인 |
보상위원회 구성 |
O | 사외이사 4인 |
감사위원회 구성(사외이사 전원) |
O | 사외이사 3인 |
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 |
O | - |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 |
O | - |
이사회 활동 내용 평가 |
O | 2010.12 |
외부감사인의 독립성 유지 |
O | - |
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 |
O | - |
모범규준과의 차이 설명 |
O | - |
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 |
O | - |
사외이사 윤리강령 제정 |
O | 2010.12 |